ईडी ने गुरुग्राम रियल एस्टेट धोखाधड़ी में ₹82 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने 19 फरवरी को कहा कि यह परियोजना 19 कनाल 15 मरला (लगभग 2.47 एकड़) भूमि क्षेत्र में फैली हुई है और इसमें 147 वाणिज्यिक दुकानें, 137 कार्यालय स्थान और दो रेस्तरां इकाइयां शामिल हैं।

ईडी के गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत इन संपत्तियों को कुर्क किया।

ईडी ने कहा कि इसकी जांच जून 2023 में अंसल हाउसिंग लिमिटेड (जिसे पहले अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के प्रमोटरों और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 9आईपीसी की धारा 120-बी, 406 और 420 के तहत हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी।

ईडी के अनुसार, कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक कुशाग्र अंसल और उससे जुड़ी इकाइयों, सम्यक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और आकांशा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड पर एचयूबी-83 अलॉटी वेलफेयर एसोसिएशन की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, जो एक हजार से अधिक निवेशकों का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्होंने “झूठे आश्वासन और भ्रामक अभ्यावेदन” के आधार पर परियोजना में अपनी मेहनत की कमाई का निवेश किया था।

ईडी की जांच से पता चला कि “परियोजना लॉन्च की गई थी और वैध वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने से पहले ही वाणिज्यिक इकाइयां निवेशकों को बेच दी गई थीं और हालांकि परियोजना लाइसेंस दिसंबर 2015 में समाप्त हो गया था, डेवलपर्स ने लाइसेंस को नवीनीकृत किए बिना सितंबर 2023 तक निवेशकों से पैसा इकट्ठा करना और इकाइयां बेचना जारी रखा।”

आगे यह भी पता चला कि कई पीड़ित निवेशकों ने कब्जे में देरी, परियोजना के पूरा न होने, धन की अवैध वसूली और डेवलपर द्वारा वैधानिक दायित्वों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें दर्ज करके हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (एचआरईआरए) से भी संपर्क किया था।

ईडी ने एक बयान में कहा, “निवेशकों को समय पर कब्जा और विश्व स्तरीय सुविधाओं का वादा किया गया था; हालांकि, लगभग 15 वर्षों के बाद भी, कोई व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है और कब्जा नहीं सौंपा गया है।”

एकत्र किए गए धन का उपयोग परियोजना को पूरा करने के लिए नहीं किया गया, बल्कि अन्य उद्देश्यों और व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया।

ईडी की अब तक की जांच से पता चला है कि रकम इससे भी ज्यादा है ₹वर्ष 2011 से 2023 तक निर्दोष आवंटियों से 82 करोड़ रुपये वसूले गए हैं।

एजेंसी के अनुसार, परियोजना की भूमि, अब तक किए गए निर्माण के साथ, संपत्ति के किसी भी हस्तांतरण, बिक्री या निपटान को रोकने के लिए अस्थायी रूप से संलग्न की गई है, जो पीएमएलए के तहत भविष्य की जब्ती की कार्यवाही को विफल कर सकती है। (एएनआई)