ईडी ने ₹85 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड के पूर्व निदेशक को गिरफ्तार किया

आरोपी राजेंद्र लोढ़ा के खिलाफ ईडी का मामला मुंबई पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दर्ज धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले पर आधारित है।

उन्हें पिछले साल सितंबर में क्राइम ब्रांच मामले में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी ने उसे प्रोडक्शन रिमांड पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया और वहां उसे गिरफ्तार कर लिया।

प्रक्रिया के मुताबिक, उन्हें पहली रिमांड के लिए शुक्रवार को ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा.

ईडी ने आरोप लगाया है कि राजेंद्र लोढ़ा, जिन्हें 2015 में कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, ने अनधिकृत लेनदेन की एक श्रृंखला आयोजित करने के लिए अपने सीमित अधिकार – मूल रूप से केवल भूमि अधिग्रहण तक सीमित – का उल्लंघन किया।

ईडी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने बेटे, साहिल लोढ़ा और करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर अपराध की आय को उत्पन्न करने, छुपाने और लॉन्ड्रिंग की, जिससे कंपनी को काफी गलत नुकसान हुआ।

जांच एजेंसी ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने फर्जी कब्ज़ा धारकों और फर्जी एमओयू के माध्यम से कंपनी के धन का दुरुपयोग किया, नकदी में धन निकाला और गैरकानूनी तरीके से कंपनी की जमीन और हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) को कम कीमत पर हस्तांतरित कर दिया।

इसमें कहा गया है कि उन्होंने बेनामी लेनदेन को भी बढ़ावा दिया, नियंत्रित संस्थाओं के माध्यम से धन की हेराफेरी की और कंपनी के संसाधनों का उपयोग व्यक्तिगत लाभ और अपने परिवार से जुड़ी संस्थाओं के लिए किया। राजेंद्र लोढ़ा ने बिना किसी वैध अधिकार के जाली और मनगढ़ंत स्थायी वैकल्पिक आवास समझौतों के तहत आवासीय फ्लैटों के फर्जी और कम मूल्य पर आवंटन की सुविधा प्रदान की, जिससे उनके सहयोगियों को गलत लाभ हुआ।

जांच एजेंसी के अनुसार, लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड को हुआ कुल गलत नुकसान इससे अधिक था ₹85 करोड़.

ईडी ने “अपराध की आय” उत्पन्न करने और उसे सफेद करने के लिए आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए कई प्रमुख तरीकों पर प्रकाश डाला: ऐसे एक उदाहरण में, लोढ़ा ने कथित तौर पर उषा प्रॉपर्टीज और श्रीराम रियल्टीज़ जैसी प्रमुख संस्थाओं के माध्यम से जमीन खरीदने के लिए कंपनी को दरकिनार कर दिया।

बाद में इन जमीनों को लोढ़ा डेवलपर्स को अत्यधिक बढ़ी कीमतों पर दोबारा बेच दिया गया।

इसी तरह, पनवेल में कंपनी की 4,150 वर्ग मीटर जमीन महज एक प्रमुख इकाई को बेच दी गई ₹बाजार मूल्य लगभग 48 लाख होने के बावजूद ₹जिससे 10 करोड़ का सीधा नुकसान हुआ ₹9.50 करोड़.

ईडी को एक संरचित “फर्जी कब्ज़ा/वस्तु-विनिमय सौदा” तंत्र मिला, जहां व्यक्तियों को कब्ज़ा धारक के रूप में गलत दावा करने के लिए जाली एमओयू का उपयोग किया गया था।

जांच से यह भी पता चला कि 2013 में कंपनी के कर्मचारी मंगेश पुराणिक के नाम पर खरीदी गई जमीन, पुराणिक की मृत्यु के बाद धोखाधड़ी से लोढ़ा के सहयोगियों को हस्तांतरित कर दी गई और फिर बड़े पैमाने पर लाभ के लिए कंपनी को फिर से बेच दी गई।