गुरुग्राम: धोखाधड़ी के मामले में 32वें एवेन्यू का मालिक गिरफ्तार

गोल्फ कोर्स रोड पर सेक्टर 42 में डीएलएफ कैमलियास के निवासी 34 वर्षीय व्यक्ति को शुक्रवार को गुरुग्राम पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गिरफ्तार किया और एक स्थानीय अदालत में पेश किया, जिसने उसे छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

2 जनवरी को दायर की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में, ट्रॉम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि शर्मा और सहयोगियों ने सितंबर 2021 में 32वीं एवेन्यू बिल्डिंग की पहली मंजिल में 3,000 वर्ग फुट की वाणिज्यिक इकाई की बिक्री के लिए एक समझौता किया। ₹2.5 करोड़. कंपनी ने आरोप लगाया कि उसने शर्मा को राशि का भुगतान किया था लेकिन उसे संपत्ति का स्वामित्व कभी नहीं मिला।

एफआईआर, जिसकी एक प्रति एचटी के पास है, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) के तहत दर्ज की गई थी।

सहायक पुलिस आयुक्त (आर्थिक अपराध शाखा) विशाल कुमार ने कहा, “हालांकि, हमारी जांच के दौरान यह सामने आया है कि उसी संपत्ति का मालिकाना हक 2022 और 2023 के बीच कम से कम 25 अन्य निवेशकों को हस्तांतरित किया गया था।”

उन्होंने कहा कि शर्मा ने बाद में इन निवेशकों के साथ पूरी 3,000 वर्ग फुट जगह को अपने नाम पर पट्टे पर देने का समझौता किया।

पुलिस ने कहा कि शर्मा 32वें विस्टास प्राइवेट लिमिटेड और ग्रोथ हॉस्पिटैलिटी एलएलपी सहित कई कंपनियों के मालिक हैं, और अपने माता-पिता और रिश्तेदारों के साथ सह-निदेशक के रूप में सूचीबद्ध अन्य कंपनियां चलाते हैं। एफआईआर में एएसपी प्रोडक्ट्स, अपरा मोटल्स और अपरा ऑटोमोबाइल्स के साथ-साथ उनके कुछ रिश्तेदारों के भी नाम हैं।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) करण गोयल ने कहा कि जिस मामले में शर्मा को गिरफ्तार किया गया, वह पिछले महीने सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में उनके और उनकी कंपनियों के खिलाफ दर्ज कम से कम पांच एफआईआर में से एक है।

गोयल ने कहा, “शिकायतें 32वें एवेन्यू कॉम्प्लेक्स के भीतर स्थित वाणिज्यिक संपत्तियों में किए गए निवेश से संबंधित हैं, जहां कई रेस्तरां संचालित होते हैं, साथ ही एक ही भूखंड पर दो अन्य वाणिज्यिक भवन भी हैं।” उन्होंने कहा कि ट्राम वेंचर्स उन 55 निवेशकों में शामिल है जिन्होंने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस से संपर्क किया है।

हालांकि अब तक कम से कम 55 निवेशकों की शिकायतें औपचारिक रूप से दर्ज की गई हैं, पुलिस जांच से पता चलता है कि प्रभावित होने वाले निवेशकों की संख्या सैकड़ों में हो सकती है, गोयल ने कहा कि जांच जारी है और अतिरिक्त शिकायतों के आधार पर अधिक एफआईआर दर्ज की जा सकती हैं।

पुलिस ने कहा कि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी जांच करने के लिए एक सूचना भेजी है कि क्या इसमें मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है।

ईओडब्ल्यू के एक वरिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बात की, ने कहा कि प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि निवेशकों का पैसा शर्मा की कई कंपनियों में भेजा गया होगा। अधिकारी ने कहा, ‘ऐसा प्रतीत होता है कि निवेशकों से इकट्ठा किया गया पैसा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किया गया।’

अधिकारी ने कहा कि जांचकर्ताओं को ऐसे संकेत मिले हैं कि धन का इस्तेमाल कथित तौर पर गोवा और राजस्थान में भूखंड और होटल संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया था।

एफआईआर और जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों के अनुसार, शर्मा की फर्मों ने शुरू में भुगतान पूरी तरह से रोकने से पहले, पहले से मौजूद लीज समझौतों का हवाला देते हुए, कुछ महीनों के लिए निवेशकों को किराये का रिटर्न दिया।

कई निवेशकों ने पुलिस को बताया कि जब उन्होंने साइट का दौरा किया, तो उन्हें पता चला कि उन्हें आवंटित इकाइयां या तो कई खरीदारों के साथ साझा की गईं या बालकनी जैसे छोटे हिस्से शामिल थे, शेष क्षेत्र अन्य निवेशकों को आवंटित किया गया था।

पिछले कई दिनों से 32वें एवेन्यू से जुड़े निवेशक और कर्मचारी बकाया भुगतान न करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि शर्मा ने कॉल और संदेशों का जवाब देना बंद कर दिया है।

शर्मा की कंपनी ने खबर छपने तक टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।