36 निवेशकों ने 32वें एवेन्यू निवेश धोखाधड़ी का आरोप लगाया; EOW की जांच में ED अलर्ट

जांचकर्ताओं ने कहा कि निवेशकों ने दावों का समर्थन करने के लिए समझौते, कार्य और बैंक विवरण प्रस्तुत किए कि उन्हें मासिक किराये की आय सुनिश्चित करने का वादा किया गया था जो एक से दो साल के भुगतान के बाद बंद हो गई।

शिकायतें सेक्टर 15 भाग II में दिल्ली-जयपुर रोड पर 32 वें एवेन्यू परियोजना में निवेश से संबंधित हैं। पुलिस ने कहा कि सैकड़ों निवेशकों को कथित तौर पर आश्वासन दिया गया था कि उनकी इकाइयां वाणिज्यिक फर्मों को पट्टे पर दी जाएंगी और नियमित मासिक रिटर्न उत्पन्न करेंगी। जांचकर्ता अब वित्तीय निशान की जांच कर रहे हैं और अब तक संपत्ति की जब्ती या वसूली की कोई सूचना नहीं मिली है।

सहायक पुलिस आयुक्त (ईओडब्ल्यू) विशाल कुमार ने कहा कि नई शिकायतों को पांच मौजूदा एफआईआर के साथ जोड़ा जा रहा है क्योंकि वे समान प्रकृति की हैं। “हम शर्मा और उनकी कंपनी के प्रमोटरों के खिलाफ चार अन्य एफआईआर के साथ-साथ संबंधित एफआईआर में सबूत इकट्ठा कर रहे हैं ₹2.5 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में उन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। सबूतों के आधार पर हम उसे अन्य मामलों में भी गिरफ्तार करेंगे।”

कुमार ने कहा कि जांचकर्ता निवेशकों के धन के प्रवाह का पता लगाने के लिए शर्मा की कंपनियों के बैंक खातों की जांच कर रहे हैं ₹सितंबर 2021 में एक निजी फर्म से कथित तौर पर 2.5 करोड़ रुपये लिए गए। एक निजी उद्यम ने 32वें एवेन्यू में 3,000 वर्ग फुट की पहली मंजिल की इकाई खरीदने के लिए एक समझौता किया था। उन्होंने बताया कि 2 जनवरी को सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर में आरोप लगाया गया कि शर्मा ने उसी इकाई का स्वामित्व 25 अन्य निवेशकों को हस्तांतरित कर दिया और बाद में इसे अपनी कंपनी के नाम पर पट्टे पर दे दिया।

पुलिस ने कहा कि ज्यादातर शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शर्मा और उनकी कंपनी के प्रमोटरों ने उन्हें मासिक किराये की आय और दीर्घकालिक पट्टे की व्यवस्था का वादा करके निवेश करने के लिए प्रेरित किया। जांचकर्ताओं ने कहा कि भुगतान शुरू में निवेशकों के बैंक खातों में किराए के रूप में जमा किया गया था लेकिन बाद में बंद कर दिया गया।

पहली एफआईआर 20 दिसंबर को ग्रेटर कैलाश 1 निवासी की शिकायत पर दर्ज की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे ने 32वीं गैलरी में 271.45 वर्ग फुट की दुकान खरीदी ₹दिसंबर 2021 में 28 लाख और किराया प्राप्त हुआ ₹भुगतान बंद होने से पहले जून 2022 से जून 2025 तक शर्मा की फर्म से 500 रुपये प्रति वर्ग फुट। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भौतिक कब्ज़ा कभी नहीं दिया गया और दुकान का वास्तविक क्षेत्र कन्वेंस डीड में बताए गए स्थान के बजाय केवल 100.45 वर्ग फुट था।

दूसरी एफआईआर उसी दिन लखनऊ के एक निवासी की शिकायत पर दर्ज की गई, जिसने आरोप लगाया कि उसने और उसकी पत्नी ने 80 वर्ग फुट की दुकान खरीदी थी। ₹30 साल की लीज व्यवस्था के माध्यम से उच्च किराये की आय का वादा किए जाने के बाद सितंबर 2023 में 64 लाख रु. बाद में उन्हें पता चला कि कोई दीर्घकालिक पट्टा नहीं था और पिछले साल किराया भुगतान रोक दिया गया था।

1 जनवरी को दर्ज की गई तीसरी एफआईआर दिल्ली स्थित एक कंसल्टेंसी फर्म के मालिक की शिकायत पर आधारित थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी फर्म और तीन अन्य ने जून 2010 में छह वाणिज्यिक इकाइयों के लिए सुनिश्चित रिटर्न के वादे के साथ भुगतान किया था जो कभी पूरा नहीं हुआ।

पांचवीं एफआईआर, गुरुग्राम, सेक्टर 81 निवासी की शिकायत पर 5 जनवरी को दर्ज की गई, जिसने आरोप लगाया था ₹किराये की आय के आश्वासन के साथ 50 वर्ग फुट इकाई के लिए नवंबर 2024 में 45 लाख का भुगतान किया गया था, लेकिन कन्वेंस डीड कभी निष्पादित नहीं किया गया था और जुलाई 2025 में आवंटन रद्द होने के बाद भी पैसा वापस नहीं किया गया था।

शर्मा को शुक्रवार को सेक्टर 42 में डीएलएफ कैमेलियास स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया और शहर की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने आर्थिक अपराध शाखा को पूछताछ के लिए छह दिन की पुलिस रिमांड दी।

पुलिस ने कहा कि शर्मा 32वें विस्टास प्राइवेट लिमिटेड, ग्रोथ हॉस्पिटैलिटी एलएलपी और कई अन्य कंपनियों के मालिक हैं, जिनमें उनके करीबी परिवार के सदस्य प्रमोटर के रूप में सूचीबद्ध हैं। कथित धोखाधड़ी के संबंध में अब तक दर्ज की गई सभी पांच प्राथमिकियों में उन्हें भी आरोपी के रूप में नामित किया गया है, जांचकर्ताओं का अनुमान है कि यह धोखाधड़ी सैकड़ों करोड़ रुपये की है। गुरुग्राम पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से मामले की जांच करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को भी एक सूचना भेजी है।

शुक्रवार से कई प्रयासों के बावजूद, एचटी को आरोपों या शर्मा की गिरफ्तारी के संबंध में 32 वें एवेन्यू से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।